【発端】

Ａ社の子会社副社長が不動産投資名目で、1枚額面40億円の約束手形6枚、合計240億円を詐取されました。
手形は第一裏書人から譲渡された最終裏書人が北陸地方の金融機関に借入金の担保として差し入れていました。
Ａ社の顧問弁護士(元地検検事)の紹介で弊社が受件しました。

この時点で前出の約束手形の第1回支払期日まで69日。

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【調査経緯】

弊社の動員調査員は延べ28人
受検後42日目で事件の全貌を把握

事件の核心は、最終裏書人による計画的詐取事件と判明
貸付金の追加担保として、このすべての手形を差し入れさせた、
金融機関の融資担当専務は最終裏書人から手形差し入れになるまで詳細な報告を受けていたことも判明。
Ａ社から直接手形を詐取した人物は、不動産投資のプロで反社会的団体の準構成員

【解決に至る交渉の経緯】
弊社により、調査レポートを突き付けられた金融機関の代表として交渉の場に出てきた大株主は自社の非を認め、第1回の約束手形の支払期日まで16日を残して全6枚の手形を弊社が回収。
後日、金融機関の専務が辞任、Ａ社子会社副社長は解任。
直接加害者の不動産投資のプロおよび、最終裏書人に対する処断は、Ａ社ならびに金融機関の意向で不問にした。